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6月

关《公法令》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市条例》等相闭公法、准则条例以及《公司章程》的法则

  ; 证券代码:002691 证券简称:石中配备 告示编号:2015-010

  本公司及董事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次集会知照于2015年2月25日以电话、传真、专人投递形态发出,集会于2015年3月2日上午9时正在公司二楼集会室以现场办法召开。集会由董事长许全军先生主办,应插足董事9名,现实插足董事9名,公司监事、高级拘束职员列席了集会。本次集会相符《公法令》等相闭国法、准则、规章及《公司章程》的章程。

  鉴于许全军先生因任务调治申请辞去公司董事、董事长及策略委员会主任委员职务,郝行章先生因任务调治申请辞去公司董事职务,李占利先生因局部理由申请辞去公司董事职务,遵照《公司章程》联系章程,经公司董事会提名委员会提名,赞成补选王守兴先生、冯帆先生、田季英密斯为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次且则股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

  鉴于公司第二届董事会独立董事张农先生因遵照教化部联系文献央浼,现已申请辞去公司第二届董事会独立董事一职。实质详见2014年11月11日登载正在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上联系告示。

  遵照《公法令》、中国证监会下发的《闭于正在上市公司创造独立董事轨造的引导看法》以及《公司章程》等章程,公司董事会拟补选一名独立董事。

  经公司董事会提名委员会审议通过,公司第二届董事会现提名石金峰先生为公司第二届董事会独立董事补选候选人。任期同公司第二届董事会,自联系股东大会审议通过之日起阴谋。

  独立董事候选人的相闭质料(包含但不限于提名士声明、候选人声明、独立董事经历表及独立董事资历证书)须报送深圳证券营业所举行登记审核,经审核无反驳后方可提交公司股东大会审议。

  公司第二届董事会成员中兼任高级拘束职员以及由职工代表负责的董事人数总共不进步公司董事总数的二分之一。

  鉴于郝行章先生因任务调治申请辞去公司总司理职务,经公司董事会提名委员会提名,赞成聘任王守兴先生为公司总司理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  赞成聘任李幼胜先生为公司审计部掌管人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  《闭于蜕变审计部掌管人的告示》同日登载于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  鉴于乔贵彩密斯因任务调治申请辞去公司董事会秘书兼财政掌管人职务,经公司董事会提名委员会提名,赞成聘任田季英密斯为公司董事会秘书兼财政掌管人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  知照实质详见同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《闭于召开2015年第二次且则股东大会的知照》。

  石金峰先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1948年出生,中共党员,硕士磋议生学历,已得到中国证监会认同的独立董事资历证书。1984年至1998年时间,先后负责阜新矿业学院讲师、副教导、教导、副处长、系主任职务;1998年至2013年时间先后负责辽宁工程身手大学副校长、校长、教导、博士生导师职务,直至退息。现为中国测绘学会信用理事、中国测绘学会训教委照应、辽宁省环体学会副理事长。

  石金峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级拘束职员无干系联系,与公司控股股东(现实支配人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存正在干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所的惩戒。相符《公法令》等联系国法、准则和章程央浼的任职前提。

  王守兴先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1962年出生,中共党员,大学本科学历,曾任石家庄冀凯用拥有限公司董事长兼总司理、河北富世华冀凯金刚石用拥有限公司总司理、河北冀凯实业集团有限公司副总司理、金泰金刚石用拥有限公司总司理。现任河北冀凯实业集团有限公司董事。

  王守兴先生通过持有控股股东河北冀凯实业集团有限公司3.710%股权间接持有公司股份4,785,900股。王守兴先生与公司现实支配人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系联系。未受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所惩戒,相符《公法令》等联系国法、准则和章程央浼的任职前提。

  冯帆先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1988年出生,硕士磋议生学历。2013年12月卒业于墨尔本大学,曾任公司产物开采部策画三室策画工程师、策画五室主任,现任河北冀凯铸业有限公司总司理帮理。

  冯帆先生未持有公司股票,系公司现实支配人冯春保先生之子。冯帆先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系联系。未受到中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所惩戒,相符《公法令》、《公司章程》及联系章程中董事的任职资历。

  田季英密斯,中国国籍,无境表恒久居留权,1980年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司出卖部司理帮理、河北富世华冀凯金刚石用拥有限公司经销公司司理帮理、河北冀凯实业集团有限公司人力资源部雇用主管、公司人力资源部雇用主管、人力资源部副司理、人力资源部司理。现任公司财政部司理。

  田季英密斯未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级拘束职员无干系联系,与公司控股股东(现实支配人)以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存正在干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所的惩戒。相符《公法令》等联系国法、准则和章程央浼的任职前提。

  李幼胜先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财政部表联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财政部副司理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

  李幼胜先生未持有公司股票。李幼胜先生现负责公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李幼胜先生与公司现实支配人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系联系。未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所惩戒。

  本公司及监事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次集会知照于2015年2月25日以专人投递形态发出,集会于2015年3月2日上午11时正在公司二楼集会室召开。集会由监事会主席牛春山先生主办,集会应参预表决监事3人,实到参预表决监事3人,董事会秘书列席集会。集会的知照、召开以及参预表决监事人数均相符相闭国法、准则、法则及《公司章程》等的相闭章程。

  时雪凯先生因局部理由苦求辞去公司监事职务,鉴于其解职导致公司监事会成员低于法定最低人数,故正在改选出的监事就任前,时雪凯先生仍施行监事职务。

  公司股东提名李幼胜先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起大公司第二届监事会任期届满时止。

  比来二年内曾负责过公司董事或者高级拘束职员的监事人数未进步公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未进步公司监事总数的二分之一。

  李幼胜先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财政部表联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财政部副司理。现任公司审计部掌管人、河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

  李幼胜先生未持有公司股票。李幼胜先生现负责公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李幼胜先生与公司现实支配人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系联系。未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所惩戒。

  本公司及董事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  遵照石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月2日召开的第二届董事会第九次集会决议登科二届监事会第五次集会决议,公司确定于2015年3月18日召开2015年第二次且则股东大会,现将相闭集会事宜知照如下:

  合《公法令》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市法则》等相闭国法、准则法则以及《公司章程》的章程。

  (1)通过深圳证券营业所营业编造举行收集投票的整个时期为:2015年3月18日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00;

  (2)通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的整个时期为:2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00。

  办法。公司将通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造向公司股东供给收集形态的投票平台,股东可能正在收集投票时期内通过上述编造行使表决权。

  1、截至2015年3月12日下昼15:00营业停止后,正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的本公司股东,均有权以本知照发表的办法出席本次股东大会及插足表决,因故不行亲身出席现场集会的股东可书面授权代劳人出席和插足表决,该股东代劳人可不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

  所营业编造投票、深圳证券营业所互联网编造投票中的一种,统一表决权闪现反复表决的以第一次有用投票结果为准。

  1、议案3需采纳累积投票造举行表决。公司股东应该以其所具有的推选票数(即股份数与应选人数之积)为限举行投票,具有的投票权可能会集利用,也可能隔离利用,如股东所投推选票数进步其具有推选票数的,其对该项议案所投的推选票视为弃权。

  2、遵照《上市公司股东大会法则(2014 年修订)》的央浼,议案 1、议案2、议案3 属于涉及影响中幼投资者优点的强大事项,公司将对中幼投资者(除上市公司的董、监、高以及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东及其一概行径人以表的其他股东)的表决结果举行稀少计票并予以披露。

  本次集会审议的议案由公司第二届董事会第九次集会和第二届监事会第五次集会审议通事后提交,措施合法,材料完美。整个实质详见2015年3月3日登载于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的联系告示。

  (一)备案时期:2015年3月13日(礼拜五)上午9:00—11:30,下昼

  1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳人出席集会。法定代表人出席集会的,应出示自己身份证、生意牌照复印件(加盖公章)、法定代表人阐明书、股东账户卡;委托代劳人出席集会的,代劳人应出示生意牌照复印件(加盖公章)、法定代表人阐明书、代劳人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

  2、天然人股东亲身出席集会的,应出示自己身份证、股东账户卡;委托代劳人出席集会的,应出示委托人身份证复印件、代劳人身份证、股东账户卡、授权委托书。

  3、异地股东可能凭以上相闭证件采纳书面信函或传真办法处理备案,书面信函或传线 时前投递大公司(书面信函备案以公司董事会办公室收到时期为准,邮寄地点为:河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤配备造作股份有限公司董事会办公室,邮编050035); 本公司不接收电线、注视事项:出席集会的股东和股东代劳人请带领联系证件的原件出席,推卸未按集会备案办法预定备案者出席。

  正在本次股东大会上,公司将向股东供给收集投票平台,公司股东可能通过深交所营业编造或互联网编造()插足收集投票,收集投票措施如下:

  4、正在投票当日,“石中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)正在“委托代价”项下填报本次股东大会对应的议案序号:100.00 元代表总议案(对全部议案同一表决);1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一议案应以相应的委托代价分手申报。 对待逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下一切子议案举行表决,1.01 元代表议案一中子议案 1.1,1.02 元代表议案一中子议案 1.2,依此类推。整个如下表:

  (1)正在计票时,统一表决只可拣选现场和收集投票中的随便一种表决办法,倘若反复投票,将以第一次有用的投票结果为准举行统计。

  (2)如股东通过收集投票编造对“总议案”和单项议案举行了反复投票的,以第一次有用投票为准。即倘若股东先春联系议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的联系议案的表决看法为准,其它未表决的议案以总议案的表决看法为准;倘若股东先对总议案投票表决,再春联系议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  (3)统一表决权既通过营业编造又通过收集投票,以第一次有用投票结果为准;

  (4)如需盘查投票结果,请于投票当日下昼18:00 后上岸深圳证券营业所互联网投票编造(),点击“投票盘查”成效,可能查看局部收集投票结果,或通过投票委托的证券公司生意部盘查。

  根据《深圳证券营业所投资者收集任事身份认证营业奉行细则》的章程,股东可能采用任事暗码或数字证书的办法举行身份认证。

  (1)申请任事暗码的流程 上岸网址:的“暗码任事专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等材料,设备6-8 位的任事暗码;如申请胜利,编造会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所营业编造比照买入股票的办法,依靠“激活校验码”激活任事暗码。

  该任事暗码需求通过营业编造激活后利用。如任事暗码激活指令上午11:30前发出的,则任事暗码当日下昼13:00即可利用;如任事暗码激活指令上午11:30后发出的,则越日方可利用。 任事暗码激活后永远有用,正在插足其他收集投票时不必从新激活。

  暗码激活后如掉失可通过营业编造挂失,挂失后可从新申请,挂失本领与激活本领相像:

  2、股东遵照获取的任事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票编造举行投票。

  (1) 登录,正在“上市公司股东大会列表”拣选“石家庄中煤配备造作股份有限公司2015年第二次且则股东大会投票”;

  (2) 进入后点击“投票登录”,拣选“用户暗码登录”,输入您的“证券账户号”和“任事暗码”;已申领数字证书的股东可拣选CA证书登录;

  (4)如需盘查投票结果,请于投票当日下昼18:00后上岸深圳证券营业所互联网投票编造(),点击“投票盘查”成效,可能查看局部收集投票结果,或正在投票委托的证券公司生意部盘查。

  通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的整个时期为:2015年3月17日15:00-2015年3月18日15:00。

  本公司/自己动作石家庄中煤配备造作股份有限公司股东,兹委托 先生(密斯)全权代表本公司/自己出席于2015年3月18日召开的石家庄中煤配备造作股份有限公司2015年第二次且则股东大会,代表本公司/自己缔结此次集会联系文献,并根据下列指示行使表决权,委托限期至本次股东大会召开完毕。

  (集会议案表决指示:委托人应正在授权委托书顶用“√”明晰授权被委托人投票。)

  本公司及董事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会即日收到公司董事长许全军先生、董事兼总司理郝行章先生、董事李占利先生及董事会秘书兼财政掌管人乔贵彩密斯的书面解职告诉。许全军先生因任务调治申请辞去公司董事、董事长及策略委员会主任委员职务;郝行章先生因任务调治申请辞去公司董事、总司理职务;李占利先生因局部理由申请辞去公司董事职务;乔贵彩密斯因任务调治申请辞去公司董事会秘书兼财政掌管人职务。许全军先生、郝行章先生、李占利先生辞去上述职务后一连正在公司负责其他职务,乔贵彩密斯辞去上述职务后将不再公司负责其他职务。

  遵照《公法令》、《公司章程》的相闭章程,许全军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩密斯的解职告诉自投递公司董事会时生效。上述职员的解职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也未导致公司董事会成员人数少于《公司章程》所定董事人数的2/3,其解职不会影响公司董事会的寻常运作。

  公司董事会对许全军先生、郝行章先生、李占利先生、乔贵彩密斯正在职职时间为公司所做出的功劳展现衷心谢谢。

  经公司董事会提名委员会提名,公司于2015年3月2日召开第二届董事会第九次集会,审议通过《闭于补选公司非独立董事的议案》、《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书兼财政掌管人的议案》,赞成补选王守兴先生、冯帆先生、田季英密斯为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司2015年第二次且则股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满,该议案尚需提交公司2015年第二次且则股东大会审议通过;聘任王守兴先生为公司总司理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满;聘任田季英密斯为公司董事会秘书兼财政掌管人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

  补选后,公司董事会中兼任公司高级拘束职员以及由职工代表负责的董事人数总共未进步公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项宣布独立看法,实质详见同日刊载正在巨潮资讯网()上的联系告示。

  本公司及监事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于即日收到公司监事时雪凯先生提交的书面解职告诉,时雪凯先生因局部理由苦求辞去其所负责的公司监事职务。

  遵照《公法令》、《公司章程》等联系章程,时雪凯先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数,故正在改选出的监事就任前,时雪凯先生仍施行监事职务。解职后,时雪凯先生一连正在公司负责其他职务。公司监事会对时雪凯先生正在负责监事时间为公司发达作出的功劳展现衷心的谢谢。

  遵照《公司章程》等的相闭章程,公司股东提名李幼胜先生负责公司监事职务(简历见附件)。公司正在第二届监事会第五次集会审议通过了《闭于补选公司股东代表监事的议案》,赞成补选李幼胜先生负责公司股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司2015年第二次且则股东大会审议。

  监事会声明:比来二年内曾负责过公司董事或者高级拘束职员的监事人数未进步公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未进步公司监事总数的二分之一。

  本公司及董事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)董事会即日收到公司审计部掌管人时雪凯先生的书面解职告诉。时雪凯先生因局部理由申请辞去公司审计部掌管人职务,其解职告诉自投递公司董事会之日起生效。时雪凯先生辞去审计部掌管人职务后一连正在公司负责其他职务。

  时雪凯先生辞去审计部掌管人的职务不会影响公司审计任务的寻常运转,经公司第二届董事会第九次集会磋议确定,赞成时雪凯先生辞去审计部掌管人的职务,并赞成聘任李幼胜先生为公司审计部掌管人。

  正在此,董事会对时雪凯先生正在负责审计部掌管人时间为公司作出的功劳展现谢谢。

  李幼胜先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1975年出生,中共党员,大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财政部表联办科员、副主任、主任,河北中机盛科有限公司财政部副司理。现任河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

  李幼胜先生未持有公司股票。李幼胜先生现负责公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事,李幼胜先生与公司现实支配人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系联系。未受到过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所惩戒。

  本公司及监事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于即日收到职工监事崇高军先生的解职告诉,崇高军先生因任务调动申请辞去公司职工监事职务,解职后将不再负责公司其他职务。崇高军先生的解职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,遵照《深圳证券营业所中幼企业板上市公司典范运作指引》及《公司章程》等章程,崇高军先生的解职告诉大公司补选新的职工监过后生效。

  遵照《公法令》及《公司章程》等联系章程,公司于2015年3月2日召开职工代表大会,推选时雪凯先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期自其股东代表监事解职生效之日至第二届监事会届满。

  时雪凯先生相符《公法令》相闭监事任职的资历和前提。补选后的第二届监事会成员比来二年内曾负责过公司董事或者高级拘束职员的监事人数未进步公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未进步公司监事总数的二分之一。

  时雪凯先生,中国国籍,无境表恒久居留权,1974年出生,大专学历,中级管帐师。曾任石家庄链轮总厂财政部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司审计部科员。

  时雪凯先生未持有本公司股票,与公司控股股东及现实支配人之间不存正在干系联系,与公司其他董事、监事、高级拘束职员无干系联系,未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和深圳证券营业所的惩戒,相符《公法令》等联系国法、准则和章程央浼的任职前提。

  本公司及董事齐集体成员保障音讯披露的实质切实、确凿、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  石家庄中煤配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东河北冀凯实业集团有限公司正正在策动与公司联系的强大事项,经向深圳证券营业所申请,公司股票(股票简称:石中配备;股票代码:002691)自2015年2月25日开市起停牌。公司于2015年2月25日正在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()登载了《强大事项停牌告示》(告示编号:2015-008)。

  截至本告示出具日,公司及各联系方仍正在就该强大事项举行疏导和商讲,鉴于该强大事项有待进一步论证,尚存正在较大不确定性,为避免惹起公司股价特殊震撼,庇护远大投资者优点,遵照《深圳证券营业所股票上市法则》的章程,经公司向深圳证券营业所申请,公司股票(股票简称:石中配备;股票代码:002691)自2015年3月3日(礼拜二)上午开市起一连停牌,待公司通过指定音讯披露媒体披露联系告示后复牌。

  停牌时间,公司将遵照相闭章程实时施行音讯披露责任,敬请远大投资者亲近闭心。特此告示。

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